更多"[判断题]案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案"的相关试题:
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）
A.行政案件
B.刑事案件
C.因经济纠纷引起的民事案件
D.商业贿赂案件
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上不属于重大案件。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（）以上的，属于重大案件。
A.一亿元
B.五千万元
C.一千万元
D.五百万元
[单选题]各省公司对于涉案金额超过(____)万元的窃电案件，应在查处完成后5个工作日内将案件情况报送国网反窃电中心，不得迟报、瞒报、漏报。
A.50
B.100
C.120
D.150
[单选题]人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。
A.部分冻结
B.轮候冻结
C.只收不付
D.不收不付
[单选题]所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过( )万元的，应在24小时内上报总公司
A.50
B.100
C.200
D.1000
[单选题]金融机构从业人员发生涉案金额在1000万元以上的案件,金融机构应于事项发生()内向属地人民银行报告重大事项。
A.2小时
B.24小时
C.5个工作日
D.10个工作日
[判断题]银行业金融机构从业人员发生涉案金额在1000万元以上的案件，应于事项发生之时起2小时内向属地中国人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]业内案件处置工作包括案件调查、内部问责，不包括案件审结等。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]各省公司对于涉案金额超过(____)万元的窃电案件，应在查处完成后(____)个工作日内将案件情况报送国网反窃电中心，不得迟报、瞒报、漏报。
[判断题]一起案件（案件风险事件）涉及多家农商银行的，应准确摸清案件（案件风险事件）性质、金额等，判断相关农商银行涉及情形是否构成案件（案件风险事件），由涉案农商银行分别报送案件信息（案件风险事件信息）。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪些人员涉案的案件不需要在中纪委纪检监察机关案件管理系统填报( )？
A.营销员
B.劳务派遣人员
C.业外人员
D.总公司版本合同员工
[判断题](17年新增试题)办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。
A.正确
B.错误
[判断题]办理电信网络诈骗案件，对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。
A.正确
B.错误
[填空题]农商行（农信社）受理（）快速查询、冻结业务后，需根据电信网络诈骗涉案账户资金应急处置的相关规定，在有权机构要求的时间内按照相关指令或法律文书要求完成处置并反馈结果。
[单选题]以非法方法收集的证据应当依法(____)，不得作为案件处置的依据。
A.不予采用
B.予以排除
C.留存备用
D.补充采用
[单选题]《监察法》 规定,以非法方法收集的证据应当依法予以( ),不得作为案件处置的依据。
A.重新取证
B.排除
C.甄别
D.鉴定
