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[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其中公司的受益所有人，应按以下标准选择识别：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些以下非自然人客户可以不识别非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.行政机关
C.司法机关
D.武警部队
E.参照公务员法管理的事业单位
F.政府间国际组织
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
[多选题]13．非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
[多选题].可以认定为非自然人客户受益所有人的是( )。
A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
B. 拥有基金超过25%权益的自然人
C. 拥有超过20%合伙权益的自然人
D. 对信托实施最终有效控制的自然人
[单选题]17．非自然人客户受益所有人识别时，需要识别出持股达到（）及以上的自然人信息。
A.0.1
B.0.2
C.0.15
D.0.25
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[单选题]我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。
A.英国驻沪总领事馆
B.广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部
C.上海浦东巴士旅游客运有限公司
D.上海卓立医疗器械销售中心（有限合伙）
