更多"[多选题]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[多选题]审计部门发现的案件风险和重大风险事项要及时向本单位（）报告。
A.审计委员会
B.理（董）事会
C.监事会
D.财委会
E.风委会
[单选题]董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的-项重要风险，将（ ）列为案件风险防范第一责任人。
A..董事长
B.行长
C.监事长
D.分管行长
[多选题]下列不属于银监会界定的案件风险信息范畴的是（）。
A.收到媒体报告的负面舆情
B.高级管理人员被带走协助司法调查
C.员工违反组织纪律，参与封建迷信活动
D.员工违反劳动纪律，经常性迟到早退
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情形，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（ ）。
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
C.大额授信企业法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
[多选题]案件（风险）信息报送应坚持（ ）的原则。
A.及时
B.真实
C.审慎
D.一致
[多选题]本行案件风险排查包括（）。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
[判断题]本行案件风险专项排查按月实施。
A.正确
B.错误
[多选题]案件风险排查可采取( )等方式开展检查。
A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查
[单选题]以下哪个选项不属于案件风险事件报告的内容（ ）。
A.事发机构名称
B.基本案情及案件分类
C.事发时间及案件风险事件概况
D.已经或可能造成的影响
[多选题]银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,必须先按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
[单选题]总行合规部在收到各分行案件风险事件报告后，应于（ ）工作日内审核并反馈。
A.1个
B.3个
C.5个
D.7个
