更多"[判断题]参与或协助客户进行洗钱活动的，移交纪检监察部门依据有关规定进"的相关试题:
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，应依法追究其（ ）责任。
A.民事
B.刑事
C.行政
D.赔偿
[单选题]企业发生安全事故后，监察部门按照有关规定（ ）调查，并依照《职工处分规定》对责任人进行处理。
A.监督
B.指导
C.组织
D.参与
[判断题]对反洗钱违规行为涉嫌违法犯罪的，应移交国家司法机关处理。
A.正确
B.错误
[判断题]公安民警徒手制止违法犯罪行为，应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度。
A.正确
B.错误
[判断题]在现场制止违法犯罪行为时，当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为后，民警应视其人身危险程度，选择是否停止使用驱逐性、制服性警械。
A.正确
B.错误
[单选题]现场制止违法犯罪行为后，公安民警在对违法犯罪行为人进行人身检查过程中，发现的违禁品、危险物品应当依法予以扣押或者（）。
A.没收
B.追缴
C.收缴
D.提取
[多选题]公安民警对违法犯罪行为人的人身进行安全检查时,应当保持高度警惕,控制违法犯罪行为人,防止其()。
A.反抗
B.逃跑
C.自杀
D.自残
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]处置家庭暴力警情时，应当及时制止违法犯罪行为，对违法犯罪嫌疑人采取约束、控制措施，进行安全检查。
A.正确
B.错误
[单选题]监察机关对职务违法和职务犯罪案件,应当进行调查,收集被调查人有无违法犯罪以及情节轻重的证据,查明违法犯罪事实,形成____的证据链。( )
A.相互印证、完整稳定
B.合情合理、全面稳定
C.完整全面、客观公正
D.清晰明了、互相支撑
[判断题]涉嫌违法犯罪的醉酒人员。对涉嫌违法犯罪的醉酒人员，应及时进行呼气测试或血液乙醇浓度检测，必要时采取强制措施。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 各营业机构有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应及时上报（）。
A.总行
B.一级分行
[判断题]个人为进行违法犯罪活动而设立公司并实施犯罪的，不以单位犯罪
A.正确
B.错误
[单选题]勤务辅警在人民警察的带领下按照相关规定协助开展相关工作，协助( )监控、看管违法犯罪嫌疑人。
A.讯问、提审
B.盘查、堵控
C.询问、堵控
D.盘问、提审
