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[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()
A.国家权力机关、行政机关
B.受政府控制的企业单位
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华领事馆
E.
F.略
G.略
[简答题]义务机构可以不识别哪类非自然人客户的受益所有人?
[简答题]义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人()。
[简答题]对于风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判断其受益所有人,应当核实受益所有人信息,通过以下的什么方式进行:()
[简答题]义务机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上,可以把下列哪些机构的法定代表人或实际控制人视同为受益所有人:()
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[简答题]义务机构在充分评估以下()非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。
[简答题]义务机构在充分评估哪种情况的非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人?
[简答题]义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:()
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误