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[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]法律、行政法规规定的中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于：（ ）
A:户口簿、护照
B:机动车驾驶证、居住证
C:社会保障卡、军人和武装警察身份证件
D:公安机关出具的户籍证明、工作证
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]客户辅助身份证明材料包括但不限于：。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.中国公民为户口簿、护照、驾照、工作证等
B.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民身份证
D.台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
[多选题]客户辅助身份证明材料包括但不限于（ ）。 厦国银结算-GN(2020)19号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-六月日常变更优化
A.密码忘记
B.介质损坏
C.未及时领取对账单
D.印鉴不符
[判断题]中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于： 户口簿、 护照、 机动车驾驶证、 居住证、 社会保障卡、 军人和武装警察身份证件、 公安机关出具的户籍证明、 工作证。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括( )
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
E..外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[判断题]外国公民辅助身份证明材料包括外国居民身份证、使领馆人员身份证件或机动车驾驶证等可证明自身身份的身份证件。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]间接证明材料包括但不限于以下资料:()。
A.客户自身或其关联方.交易对手方提供的交易合同.交易意向书.交易证明.发票.付款通知.董事会决议.业务申请.业务说明等
B.客户自身或其关联方.交易对手方的财务报表.业务记录.会计记录等
C.银行采集的与客户及其交易有关的.确可佐证业务真实性的数据.资料.现场勘查报告等
D.管理部门出具的辅助资料
[多选题]直接证明材料包括但不限于以下资料:()。
A.行业主管部门或金融监管部门出具的业务核准.备案.登记.许可.配额等文件
B.海关出具的报关单.进出境备案清单
C.税务机关出具的相关税务证明.税务备案表等
D.审计机构出具的全面或专项财务审计报告.验资报告
[判断题]在联网核查过程中，如需客户出示辅助身份证明材料的，应留存辅助身份证明材料的原件或复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]首贷及继续深造学生贷款应提供的申贷材料包括但不限于（ ）。
A.学生身份证
B.家庭户口簿
C.录取通知书或学生证
D.学费标准、高校账户信息
E.家庭困难证明
[判断题]个人除提供有效身份证件辅助身份证明材料外,还可提供收入证明资产证明银行结算账户交易流水客户经理尽职调查表等证明文件之一的,营业机构可结合客户资金结算需求,与其合理约定非柜面业务支付限额,原则上日累计支付限额不得超过 500 万元。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的，应要求开户申请人出具辅助身份证明材料。辅助证明材料包括（ ）。
A.军人和武装警察身份证件
B.军人保障卡
C.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[多选题]通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，应要求个人客户出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括但不限于：
A.中国公民户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料，辅助身份证明材料包括( )。
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。
