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[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（ ）进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年。
[多选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。*
A.A、客户
B.B、账户
C.C、金额起点
D.D、地区
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户安全制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”中职业信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
A.50,5
B.50,10
C.100,5
D.100,10
[多选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。
A.100,10
B.100,20
C.200,10
D.200,20
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。
A.正确
B.错误
[判断题]NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付本行可以根据客户指令等直接办理但国家外汇管理局另有规定除外。
A.正确
B.错误
