更多"[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大"的相关试题:
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并提交大额交易报告 厦国银发〔2017〕110号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引(试行)》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并提交大额交易报告。 厦国银发〔2017〕110号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引(试行)》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。 厦国银发〔2017〕111号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的,按境外标准报送
[单选题]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告
B.仅报可疑交易报告
C.大额和可疑交易合并同时
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。 厦国银发〔2017〕111号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误