更多"[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交"的相关试题:
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:( )
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
[单选题]中国人民银行设立（ ）负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.安监局
D.保卫局
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )
A.监督
B.检查
C.管理
D.指导
[单选题]《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》(2018年2号令)中修改后的可疑交易报告报送时限要求是( )。
A.构成可疑交易的最后一笔交易发生后的十个工作日内
B.按行内操作规程确认为可疑交易后的五个工作日
C.交易笔数最多的当天起的5个工作日内
D.按行内操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告
[多选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项( )。
A.义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和义务环节。
B.对“3号令”第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不超过业务发生后的24小时。
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。
D.对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自( )起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）、（ ）、（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
