更多"[单选题]中国人民银行设立（ ）负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易"的相关试题:
[单选题]中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
[单选题]负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安部
C.中国人民银行反洗钱局
D.中国人民银行调统司
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.其上级机构
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立（ ），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A.反洗钱信息中心
B.侦查机关
C.司法机关
D.公安机关
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立( ),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.反洗钱局
C.部际协调办公室
D.国务院有关金融监督管理机构
[单选题]按照《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定，未经许可使用人民币图样的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定处以（ ）罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.5万元以下
D.5000元以上3万元以下
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的，涉及假外币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》处以（ ）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]按照《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定，未按规定使用人民币图样的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定处以（ ）罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.5万元以下
D.5000元以上3万元以下
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的，涉及假人民币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应予以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[判断题]人民币发行基金是中国人民银行人民币发行库保存的未进入流通的人民币。
A.正确
B.错误
[判断题]印制人民币的企业应当将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库,将不合格的人民币产品按照中国人民银行的规定全部销毁。( )
A.正确
B.错误
