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[单选题]中国人民银行设立( )负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.安监局
D.保卫局
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.其上级机构
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向( )报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息