更多"[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风"的相关试题:
[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]发卡行社应于发行联名/认同卡前（ ）提出书面申请。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
[判断题]发卡行社应于发行联名/认同卡前三个月提出书面申请。
A.正确
B.错误
[多选题]行社应实行( )的财务管理体制。
A.统一管理
B.授权经营
C.分级考核
D.分级管理
[单选题]公司高风险单元主要指：高风险单位、高风险作业区、高风险区域（场所）、高风险设备设施、高风险（ ）活动，细化安全管控措施和监察方案，落实帮教措施和“三道防线”。
A.领域
B.环节
C.行业
D.作业
[单选题]根据《黑龙江省农村信用社代理实物贵金属业务管理办法 》规定，实物贵金属交接,全省各级行社应与合作机构明确配送( )和交接地点，明确双方费用分担和保管责任。
A.期限
B.人员
C.实物
D.账单
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行反洗钱合规培训和保密教育，并与从事反洗钱信息处理岗位人员（原则上应为正式员工）签署《反洗钱信息处理岗位人员保密承诺书》。
A.正确
B.错误
[单选题]助农取款各行社应加强对服务代理员业务培训，应保证服务代理员每年培训时间不少于（ ）次。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[判断题]各法人行社应至少每月组织1次信贷员（客户经理）培训，培训内容应以业务产品特色，获客拓客渠道，系统使用操作，业务合规管理为主
A.正确
B.错误
[多选题]按财务评价要求，行社应定期对（）等经营指标进行总结和评价。
A.盈利能力状况
B.资产质量状况
C.风险抵补能力状况
D.偿付能力状况
E.经营增长状况
[单选题]各法人行社应至少每月组织____次信贷员（客户经理）培训，培训内容应以业务产品特色，获客拓客渠道，系统使用操作，业务合规管理为主。
A.1
B.2
C.3
D.4
