更多"[判断题]金融机构可以为客户开立曾用名账户、艺名账户、笔名账户的客户提"的相关试题:
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[多选题]金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有（ ）。
A.客户不配合开展身份识别
B.客户有组织地同时或者分批开户
C.客户申请开立与其身份不相符的账户
D.客户要求在其非户籍所在地开户
[判断题]客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为个人客户开立银行结算账户或对线上开立的账户核实客户身份时，应在人工辨别客户身份的基础上，充分使用人脸识别技术对客户进行身份识别，对于人脸识别不通过且比对得分过低的，营业机构可拒绝为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]"如果客户来A网点开立账户，A网点在客户信息查询时发现其在B网点有账户已开立，并且查询的客户信息有变更的，则开户网点操作1714变更，上传资料包括（）。
()
A.开户申请书
B.营业执照
C.法人联网核查
D.法人代表身份证
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的人民银行报告；
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
