更多"[单选题] 防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡()、伪造信用卡"的相关试题:
[单选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡（）、伪造信用卡、非法买卖信用卡信息资料的从重处罚
A.变造
B.盗取
C.套现
D.透支
[多选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行（）、（）、（）等行为。
A.信用卡大额套现
B.伪造信用卡
C.非法买卖信用卡客户信息资料
D.滥发信用卡
[判断题]信用卡损失类不良账户责任认定是指对信用卡账户形成不良的全过程进行审查，对各环节从业人员违反法律、法规及我行内部管理规定或未尽职行为造成的风险进行责任认定，并按照相应标准扣罚其风险岗位津贴。
A.正确
B.错误
[简答题]信用卡从业人员禁止行为?(答对七点得满分)
[判断题]员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
[多选题]如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?( )
A.加强客户安全教育。
B.客户交易行为监控。
C.短信认证等安全产品推广。
D.对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
[多选题]董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员( )。
A.独立于评价对象
B.具备专业胜任能力
C.与评价对象没有利益冲突
D.与评价对象有利益关联
[多选题]董事会可聘请外部机构错内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员( )。
A.独立于评价错象
B.具备专业胜任能力
C.与评价错象没有利益冲突
D.与评价错象有利益关联
[判断题]抵押物的价值评估可由农合机构内部评估，也可委托外部专业评估机构进行评估。
A.正确
B.错误
[判断题]、与境外机构、组织、个人相勾结，颠覆国家政权的依照背叛国家罪从重处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]与境外机构、组织、个人相勾结，组织、策划武装叛乱的，以武装叛乱罪从重处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]防范从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款。严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动严防（）
A.信贷业务领域违法犯罪行为
B.同业业务领域违法犯罪行为
C.资产处置领域违法犯罪行为
D.资产管理业务领域违法犯罪行为
