更多"[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括"的相关试题:
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]包庇涉黄、涉毒、涉赌、涉黑涉恶、涉恐等违法行为和其他严重违规行为或阻挠相关调查的,给予( )至留用察看处分;后果特别严重的,给予辞退或开除处分。
A.通报批评
B.警告
C.记过
D.记大过
[单选题]集团客户特征不包括（ ）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的客户
B.共同被第三方企事业法人所控制的客户
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的客户
D.农业银行仅提供低信用风险信贷业务的客户
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[判断题] 四色预警的重点人员包括:涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员。
A.正确
B.错误
[判断题]如实际缴（领）款人信息精准匹配命中I类黑名单（红通、涉恐制裁），应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐融资资金来源可以是合法经营来源。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐信息及情报以短信、微信报告( )。
A.正确
B.错误
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
A.正确
B.错误
[多选题]发现涉恐嫌疑后，协助警方控制现场的措施有（）。
A.A.报告情况
B.B.配合指认
C.C.协助封控
D.D.情况解除
[多选题].可以用于指向客户交易偏好的特征有( )。
A. 自然人客户的证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位
B. 自然人客户的姓名、证件号码、性别、国籍等
C. 客户使用金融服务的次数和类型、使用金融服务的地点、单次金融服务交易金额
D. 代理人信息、联系方式等
[判断题]当恐怖分子被逮捕后,对公安机关来说,涉恐案件就可以结案了。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 落地查控属( )色等级的涉恐人员和重要在逃人员,由市局情报中心直接指令相关单位出警抓捕
A. 蓝
B. 橙
C. 黄
D. 红
[填空题]坚持“( )”的原则,任何员工发现或接到涉恐 突发事件信息,均应立即执行规定的通报流程,不得_( ) ( )
[判断题]在街面巡查时民警可通过重要部位、人群密集场所是否突然出现涉恐特定人员或是否有佩戴统一标识的特殊群体短时间内快速聚集来进行可疑行为危险识别。
A.正确
B.错误
