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[判断题]商业银行发行借记卡,应当按照实名制规定开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构发行借记卡,应当按照实名制规定开立帐户。
A.正确
B.错误
[判断题]分行各营业网点应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[单选题]根据银监会有关要求,同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过( )张。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]实名制规定施行后,在原账户办理第一笔个人存款时,原账户没有使用实名的,应当依照规定使用实名。
A.正确
B.错误
[判断题]9商业银行应当定期与借记卡持卡人对账,严格管理透支款项,切实防范恶意透支等风险。(.)
A.正确
B.错误
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
[判断题]按照个人存款实名制的有关规定, 金融机构为开户申请人开立个人存款账户时, 应要求其提供本人有效身份证件, 并对身份证件的真实性、 有效性和合规性进行认真审查。
A.正确
B.错误
[单选题]《车票实名制管理办法》中规定:非实名制通票( )实名制车票时,按实名制售票办理。
A.变更
B.始发签证
C.中转签证
D.办理
[多选题]个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.存款人真实意愿的表示
C.身份证件的有效性
D.单位、住所的真实性