更多"[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时，应当遵循“了解你的客户”的原"的相关试题:
[判断题]商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构发行借记卡,应当按照实名制规定开立帐户。
A.正确
B.错误
[判断题]按照个人存款实名制的有关规定， 金融机构为开户申请人开立个人存款账户时， 应要求其提供本人有效身份证件， 并对身份证件的真实性、 有效性和合规性进行认真审查。
A.正确
B.错误
[判断题]8商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。（.）
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的_____、_____和_____,并按规定登记客户和代理人信息。( )
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
[单选题]本行为客户开立III类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一客户在本行所有III类户资金双边收付金额累计达到（ ）万元（含）以上时，应当要求客户在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件等资料。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]本行为客户开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个客户在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）元（含）以上时，应当要求客户在（ ）内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记客户的职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1万
B.5万
C.5日
D.7日
[多选题]【多选题】申请人可向发行人申请开立企业大额存单纸质开户证实书，换开后存单（）
A.A：不自动兑付
B.B：可办理转让登记
C.C：不可办理转让登记
D.D：自动兑付
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题]企业银行账户存续期间，开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，一年不少于（），对企业无法按规定提供资料、更新信息或持续发现客户身份异常的，采取控制账户交易、销户等处理。
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
[判断题]银行结算账户存续期间，开户行应当对单位存款人开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。
A.正确
B.错误
