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[多选题]落实放款条件包括但不限于
A.抵押
B.质押
C.公证
D.保险
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]UDT的优点包括但不限于（）
A.减少了系统中变量的数量
B.使逻辑更加标准化
C.使逻辑更具有可复制性
D.将某一功能需要用到的变量统一
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[判断题]实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )
A.正确
B.错误
[多选题]发票审核要点包括但不限于（ ）。
A.发票抬头
B.发票印章
C.发票品名
D.发票金额
E.发票日期
[多选题]金融性交易包括但不限于：（）
A.现金存取，资金划汇，货币兑换
B.
票据、信用证开立、兑付，
C.贷款
D.保管箱业务
[多选题]6、工程设计委托范围包括但不限于
A.A、项目工程设计和设计管理工作
B.B、建设期间设计和技术支持服务
C.C、分包设计院的设计管理工作（如有）
D.D、物项采购管理
[多选题]7、物项采购委托范围包括但不限于
A.A、工程物项采购
B.B、物项采购管理
C.C、厂家现场技术支持协调等与设备有关的服务
D.D、现场物项管理
[多选题] 高风险客户的规则包括但不限于()
A.期间内对公客户非柜面交易占90%以上
B.期间内对私客户非柜面交易占95%以上
C.证件超期1年以是
D.与高风险客户发生交易占30%以上
E.
F.
[简答题]银行结算账户管理协议内容包括但不限于什么?
[多选题]业扩归档的资料包括但不限于()
A.客户用电申请资料
B.收、退费票据复印件
C.电能装置装拆记录表/计量装置临时检定工作单
D.客户房产及身份证明原件
[多选题] 套管头的作用包括但不限于( )。
A.悬挂各层套管的重量
B.支撑套管头以上防喷器
C.为各层套管之间提供密封
D.为特殊作业提供通道
[多选题]其他群体性事件包括但不限于（）。
A.暴力事件
B.围攻
C.冲击金融机构及营业场所
D.抢劫银行业金融机构
[多选题]交接款箱检查内容包括但不限于（ ）
A.交接款箱前，是否进行预清场
B.运钞车是否停靠在指定区域
C.在后院接送款箱时院门是否关闭
D.营业人员在接送箱包时是否确认押运人员身份，是否按规定验证照片
[多选题]溢流的间接显示包括但不限于( )等。
A.泵压下降
B.管柱悬重发生变化
C.修井液性能发生变化
D.氯根含量变化
E.泵速增加
