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[判断题]各级行不得将内部账户作为结算账户使用，不得使用内部账户为不在本行开立结算账户的客户办理代收付等支付结算类业务，不得使用内部账户接收无证机构的交易并协助划转资金
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是，需了解同时开立多个账户的原因，并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[判断题]175.在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户，应与开立基本账户时留存的联系电话进行核对，如核对不一致应与客户进行核实确认。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题].代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票。
A.正确
B.错误
[简答题]哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做中止账户业务处理?
[单选题]借款人和其经营实体在本行开立结算账户，提供能反映借款人和其经营实体近（）年经营状况的银行账户交易明细等证明资料
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[多选题]在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存的（ ）、（ ）进行核对，如核对不一致，应与客户核实确认。
A.开户文件
B.印鉴
C.日常结算人
D.大额确认人
[判断题]金交所国际板在本行开立自由贸易账户（FTN）作为金交所国际板保证金账户，用于存放本行代理、自营及其他金交所国际板会员单位因法人贵金属交易而汇缴的保证金。
A.正确
B.错误
[判断题]签约客户在本行开立资本金账户，并以此账户作为与金交所国际板交易资金结算的指定账户。
A.正确
B.错误
[多选题]金交所国际板在本行开立自由贸易账户(FTE)作为金交所国际板保证金账户,用于存放本行( )及其他金交所国际板会员单位因法人贵金属交易而汇缴的保证金。
A.代客
B.代理
C.自营
D.自有
[单选题]客户购买保险产品须在本行开立账户，（）使用现金缴纳保费
A.不得
B.可以
C.授权后可以
D.偶尔可以
[单选题]透支账户应为申请人在本行开立的基本存款账户或
（ ）。
A.专用存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.特殊存款账户
[单选题]( )是指客户在本行办理某笔授信业务时，针对该业务在保证金主账户下开立子账户，用于存入和支取该笔业务的保证金资金
A.主账户开立
B.子账户开立
C.保证金追加
D.保证金扣划
[判断题]本行禁止建立以下类型的业务关系：开立任何匿名账户、假名和虚假账户，开立任何不可辨识客户身份得数字账户，为身份不明的对象提供金融服务；与空壳银行建立业务关系或进行交易；与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》（浦银办发〔2018〕121号）中“禁止类”名单对象建立受限制的业务关系；建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系。
A.正确
B.错误
[简答题]哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理?
[单选题]保证金账户的客户号应与其在本行开立的单位银行基本存款账户或一般存款账户的( )一致。
A.帐户名称;
B.客户号;
C.帐户名称;
D.帐户性质。
[判断题]申请人应在本行开立租赁款授信回款专用账户。
A.正确
B.错误
