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[判断题]企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内报送大额交易报告
A.7
B.5
C.10
D.8
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式提交大额交易报告。
A.及时
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。( )
A.3
B.10
C.7
D.5
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。( )
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[单选题]银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内
[简答题]银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起3个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
[多选题]7.农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对(.)的分析过程。( )
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[单选题]信用社应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.一
B.三
C.五
D.十
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.7
B.10
C.3
D.5
[单选题]各农商银行应及时处理回溯处置模块数据，应当在交易发生后的（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.0.12
B.0.24
C.0.36
D.0.48
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的5日工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
