[多选题]浙江农信系统企业直通车客户发生以下情形时，其初评信用等级不得超过B级（）。
A.属高污染、高能耗以及产能过剩行业的
B.存量贷款风险分类为次级的
C.客户存在对生产经营可能发生不利影响的重大事项，如违规经营、重大违约事件、涉及重大法律诉讼、经营持续恶化、严重偷税漏税、主要领导涉及经济或刑事案件
D.以骗取信用为目的，编造或提供虚假财务报表等评级资料的

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[多选题]当客户存在下述情形时,无论可信客户还是关注客户,均应审慎办理,从严实施尽职审查,并加强后续购汇.资金汇出.利润汇回等环节的持续监控。()
A.短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理200万美元以上境外直接投资外汇登记:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，以及企业最近一期专项财务审计报告.证明资金来源真实性的材料。
C.境外投资目的地为维尔京群岛.开曼群岛等离岸中心.避税天堂:应提供外汇资金来源情况的合规性证明材料，如银行账户收支记录.筹措资金的资料.经审计的财务报告等；提供最终投资项目和商业目的的说明材料。
D.涉及收购境外企业股权或境外资产权益的，被并购境外企业股权或境外资产权益作价明显较市场行情大幅偏高或偏低:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.可信的第三方评估机构出具的境外企业评估报告.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。

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[判断题]机构客户可以在我行办理“金鹿直通车”签约业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]“金鹿直通车”签约客户只能在我行柜面办理银证转账业务。
A.正确
B.错误

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[多选题]“金鹿直通车”签约客户可以通过以下（）渠道办理银证转账业务。
A.我行柜面
B.我行手机银行
C.证券公司交易软件
D.证券公司电话委托交易系统

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[填空题]（）是金融机构与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式

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[判断题]设备上签约鑫存管和签约银期直通车，均需要客户携带身份证，经身份审核后才能办理
A.正确
B.错误

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[多选题]当客户出现以下情形时,银行应重新识别客户:()。
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求银行协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.客户出现违反外汇管理规定.洗钱.恐怖融资.逃税活动嫌疑的
C.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性发现疑点的

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[判断题]开行直通客车的直通客流（由始发局到终到局）跨2局的列车不少于600人；
A.正确
B.错误

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[单选题]开行直通客车的直通客流（由始发局到终到局）跨4局的列车不少于（）人；
A.300
B.400
C.500
D.600

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[单选题]开行直通客车的直通客流(由始发局到终到局)，跨两局的列车不少于( )。
A.400人
B.500人
C.600人
D.300人

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[单选题]开行直通客车的直通客流(由始发局到终到局)，跨四局的列车不少于( )。
A.400人
B.500人
C.600人
D.。700人

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[单选题]开行直通客车的直通客流（由始发局到终到局），跨三局的列车不少于（）。
A.700人
B.600人
C.500人
D.400人

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[单选题]《铁路旅客运输管理规则》规定，开行直通客车的直通客流，跨三局的列车不少于（）人。
A.500
B.600
C.400
D.300

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