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[判断题]总行各部门应建立相应的工作机制，将反洗钱内控要求嵌入本条线产品研发、管理制度、相关业务操作流程、产品或服务协议中，并监督具体实施情况，降低本条线产品（业务）被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]下列各项中，属于内部控制中“控制活动”要素的有
A.人力资源制度
B.对交易和事项的独立检查
C.对控制的日常监督
D.实物控制
E.管理当局的理念
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下选项中，不属于单位内部治安保卫制度的是( )。
A.危险物品安全管理制度
B.单位内部治安案件报告制度
C.产品生产与销售制度
D.单位内部刑事案件报告制度
[多选题]下列各项中，属于内部控制作用的有（）？
A.保护财产物资的安全完整
B.增加会计资料的可信性
C.杜绝错误和舞弊的发生
D.促进经营目标的实现
E.保证审计人员将控制风险降低为零
[单选题]以下属于内部稽查内容的是（ ）
A.票库、票卡、现金、票务钥匙、票务备品、票务设备的管理情况
B.乘客违规使用优惠车票的检查
C.乘客无票乘车或者乘车途中丢失车票却强行出闸行为的检查
D.乘客利用造假证件违规出入边门乘坐地铁行为的检查
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。 厦国银发〔2015〕136号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构自助设备管理办法（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，（ ）人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.风险管理部门
D.业务部门
[单选题]根据《涉农贷款专项统计制度》，以下属于农户的是（ ）。
A.户口不在乡镇，但在乡镇居住一年以上的住户
B.位于乡镇的的机关、学校集体户
C.位于城关镇的住户
D.有农村户口且有承包耕地，但全家外出谋生两年的
[单选题]公司在建立并实施存货内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的（ ），并采取相应的控制措施：权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；存货请购依(1)据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确；(2)存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；(3)存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。
A.风险认识
B.责任意识
C.风险控制
[单选题]下列（ ）不属于内部专卖管理监督制度。
A.教育培训制度
B.定期检查制度
C.案件查处制度
D.责任追究制度
[单选题]公司在建立并实施存货内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的（），并采取相应的控制措施：权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；(1)存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确；(2)存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；(3)存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。
A.风险认识
B.责任意识
C.风险控制
