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[单选题]金融机构为企业办理货物贸易项下开证、付汇时，应查询企业（ ），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
A. 所在地
B. 经济属性
C. 名录状态
D. 报关情况
[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时，应当向其境内结算银行提供（ ），配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
A.进出口报关时间或预计报关时间
B.有关进出口交易信息
C.跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.发票
[判断题]企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，向银行提交的电子单证真实、合法、完整、清晰，与原始交易单证一致，且不得违规重复使用电子单证。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案，企业到银行办理货物贸易外汇收支时，应主动将自身的（ ）和（ ）告知银行业务人员，并按照分类管理规定提交相关交易单证。
A.组织机构代码
B.名录信息
C.分类级别
D.报关单号
[判断题]银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构和境内个人办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，应按规定提交能证明交易真实合法的交易单证；提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，金融机构应要求其补充其他交易单证。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理
[单选题]对（ ）的退汇业务应重点关注，加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
A. 一般贸易
B. 预付、预收
C. 信用证
D. 托收
[多选题]银行办理下列哪些外汇保险业务，应按规定审核相关交易单证（）
A. 跨境外汇收支
B. 境内外汇划转
C. 结售汇
D. 结汇资金划转
[单选题]贸易外汇收支便利化试点银行按照展业原则为试点企业办理贸易外汇收支业务，对于（ ）的业务，银行应要求企业提供相关交易单证。
A. 大于5万美元
B. 资金性质不明确
C. 大于10万美元
D. 大于20万美元
[单选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，电子单证是指境内机构提供的符合现行法律法规规定，且被银行认可并可以留存的电子形式的有效凭证和商业单据不包括（ ）。
A.合同
B.发票
C.报关单
D.电子邮件
[多选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，电子单证是指境内机构提供的符合现行法律法规规定，且被银行认可并可以留存的电子形式的( )等有效凭证和商业单据。
A.合同
B.发票
C.报关单
D.电子邮件
[单选题]银行办理外汇保险业务时，以下哪项相关业务不需按规定审核相关交易单证（ ）。
A. 跨境外汇收支
B. 境内外汇划转
C. 结售汇
D. 活期存款
[多选题]银行按规定审核相关单证后，可自主决定是否在单证正本上签注( )并留存相关单证正本或复印件备查。
A. 收付汇金额
B. 日期
C. 经办人姓名
D. 加盖业务印章
[多选题]办理下列服务贸易境内外汇划转业务的，由划付方银行按展业原则审核交易单证：
A.对外承包工程项下总承包方向向分包方划转工程款
B.对外承包工程联合体已指定涉外收付款主体的，收付款主体和联合体其他成员之间划转工程款
C.境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用
D.外汇管理规定的其他情形
[判断题]办理单笔等值5万美元以下（不含）的服务贸易外汇收支业务，银行原则上可不审核交易单证。
A.正确
B.错误
[单选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，电子单证的形式不包括（ )
A.系统自动生成的电子凭证
B.纸质单证电子扫描件
C.电子邮件
