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[判断题]银行违反《境外直接投资人民币结算试点管理办法》有关规定,情节严重的,中国人民银行会同国家外汇管理局可以依法进行通报批评或处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（ ）。
A.反洗钱
B.反恐融资
C.人民币银行结算账户管理
[多选题]境内银行业金融机构、境内机构违反《境外直接投资入民币结算试点管理办法》(中国人民银行公告〔2011〕第 1号)有关规定的,中国人民银行会同国家外汇管理局可以依法进行( )。
A.通报批评
B.处罚
C.禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务
D.以上都可以
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第二十一条
[单选题]银行可以按照有关规定向境内机构在境外投资的企业或项目发放人民币贷款。通过本银行的境外分行或境外代理银行发放人民币贷款的,银行可以向其境外分行调拨人民币资金或向境外代理银行融出人民币资金,并在( )内向所在地人民银行备案。
A.5天
B.7天
C.10天
D.15天
政策依据:《境外直接投资人民币结算试点管理办法》人民银行公告2011-第1号
[判断题]通过境外机构人民币银行结算账户与境内、境外发生的人民币资金收支,均需按照有关规定办理国际收支统计申报。
A.正确
B.错误
[多选题]境外机构在办理跨境人民币业务时可根据业务需要在境内银行开立( )账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币一般存款账户
C.人民币临时存款账户
D.人民币专用存款账户
政策依据:银发银发【2012】183号《境外机构人民币结算账户开立和使用有关问题》的通知
[判断题]办理境外直接投资外币币结算业务时,银行和境内机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报,当投资币种为人民币时则不用申报。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理境内机构在境外直接投资人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求境内机构提交( ),并认真审核。在审核过程中,银行可登入人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统查询有关信息。
A.境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.人民银行的核准证书或文件等相关材料
C.外管局的核准证书或文件等相关材料
D.发改委的核准证书或文件等相关材料
政策依据:《境外直接投资人民币结算试点管理办法》人民银行公告2011-第1号
[单选题]银行为境内机构办理境外人民币直接投资业务时,自汇出人民币前期费用之日起( )个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。
A.1
B.3
C.6
D.9
[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时,应当向其境内结算银行提供( ),配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
A.进出口报关时间或预计报关时间
B.有关进出口交易信息
C.跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.发票
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
[单选题]境内银行应当通过( )办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支,并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.支票影像交换系统
D.金宏系统
[单选题]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.小额支付系统
D.大额支付系统
[多选题]银行应按有关规定通过人民币跨境收付信息管理系统报送境外机构银行结算账户的（ ）信息。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.资金结算收付信息
[多选题]境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务?( )
A.严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求企业提交相关材料,并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
B.是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
C.切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
D.境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业,境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。
政策依据:中国人民银行公告〔209〕第10号跨境贸易人民币结算试点管理办法
[单选题]银行应按有关规定将境外机构银行人民币结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送（ ）。
A.人民银行账户管理系统
B.反洗钱系统
C.人民币跨境收付信息管理系统
D.中国邮政储蓄银行公司2.0系统
[判断题]境外机构人民币银行结算账户为活期存款账户。境外机构可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资。
A.正确
B.错误
