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[判断题]运营内控副行长/经理负责( )至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次;( )至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查。重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作。
A.正确
B.错误
[判断题]ATM长短款挂销账登记表,确保本机构挂销账登记情况与实际业务相符
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应每周对本机构智能柜台( )进行一次账实核查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理负责每日对ATM流水差错系统以下哪些报表进行核查( )。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理对本机构当日申请的MJE系统业务进行抽检,检查入账资料、交易信息是否真实、合规、准确、完整;属于错账冲正的,无需履行错账审批手续。
A.正确
B.错误
[判断题]智能柜台重空清机当日,运营内控副行长/经理检查本机构所有智能柜台的在途记录,确保不存在未完结交易;检查吞没卡登记簿,确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息核碰一致。
A.正确
B.错误
[判断题]除一套用于日常运营管理外,备用钥匙应由双人点验无误后封存,交由本机构负责人保管。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )通过ATM流水及差错处理管理系统及智能柜台管理端完成智能柜台(现金版)7014账账核查、管理端“日结核查”及管理端“监控督办处理”。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )安排一次智能柜台(现金版)清机(含跟随清机),本机构全部智能柜台现金进行账实核查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理每日登陆( )及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理要监控并督促本机构( )内部对账任务单的及时处理,对账不符问题的及时整改及解决。( )
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )登陆( )及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需于第二个工作日,登录ATM流水差错系统,使用 “挂销账交易查询”功能,对前一日本机构ATM长短款挂账电子登记薄发生进行核查,确认电子账薄前日挂账登记完整正确。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应( )安排一次智能柜台(厅堂版)清机(含跟随清机),对本机构所有智能柜台重空进行账实核查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应( )对本机构智能柜台封存卡/认证工具 、废卡、吞没卡进行一次账实核查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应在智能柜台重空清机( ),检查本机构所有智能柜台的在途记录,确保不存在未完结交易
A.正确
B.错误