更多"[多选题]网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常"的相关试题:
[判断题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（ ）的原则，严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
[判断题]会计核算遵循持续性原则是指以持续、正常的经营活动为前提,以所发生的各项业务为对象,记录和反映信用社的经济业务情况。
A.正确
B.错误
[多选题]严格客户身份识别，各级行应遵循的原则为（ ）。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记和及时报告
[单选题]外部营销人员应严格遵循对客户资料（）的原则。
A.A：保存
B.B：安全
C.C：保密
D.D：完整
[多选题]属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。具体包括（）。
A.典当与拍卖行业
B.废品收购行业
C.提供中介和咨询服务的机构
D.娱乐服务行业
[多选题]符合（）的客户将被营业网点综合评估后认定为高风险的客户。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C.当地监管机构列为高风险的客户
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
[多选题]本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则，开展尽职调查，了解申请人的业务情况和贸易流程，我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来？
A.进口商
B.出口商
C.中间商
D.开证行
[判断题]客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
A.正确
B.错误
[判断题]协助有权机关查询、冻结和扣划，应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人通风报信，帮助隐匿或转移财产
A.正确
B.错误
[单选题]理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是（ ）。
A.连续性原则
B.了解原则
C.实事求是原则
D.诚信原则
[多选题]营业网点服务客户遵循以下哪些原则()
A.客户为尊
B. 效率优先
C.专业周到
D.臻于细节
[单选题]支付机构应当遵循( )原则，建立健全客户身份识别机制。
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
[判断题]机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告应当遵循的原则是根据客户要求。
A.正确
B.错误
[单选题]用电客户电费风险等级的调整应遵循( )原则。
A.A.宽升严降
B.B.统一确定
C.B.结合实际
