更多"[多选题]属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列"的相关试题:
[多选题]综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合（）应列入较高风险类客户。
A.洗钱罪上游犯罪严重地区的客户
B.因涉嫌违法犯罪接收有权机关查询、冻结或扣划资金的客户
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的客户
D.客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的客户
[多选题]符合下列情况之一的应列入低风险类客户（）。
A.客户行为或交易情况出现异常的客户
B.营业网点工作人员充分了解其职业及交易背景的自然人客户
C.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险和较高风险情形的客户
D.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户
[判断题]砼杆线路作业班组应按要求配齐防倒杆作业装置。防倒杆装置应列入施工工器具进行管理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在一个年度内欠费超过三次的电力客户，应列入失信电力客户名单，对其应强制采用购电制、分次结算等电费结算方式，并结合银行保函、担保、抵押等预控措施，防范电费回收风险。
A.正确
B.错误
[判断题]无砟道床对Ⅰ级伤损应做好记录,对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补,对Ⅲ级伤损应及时修补。
A.正确
B.错误
[判断题]无砟道床伤损，对Ⅱ级伤损应做好记录，对Ⅰ级伤损应列入维修计划并适时进行修补，对Ⅲ级伤损应及时修补。
A.正确
B.错误
[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户。
A.正确
B.错误
[多选题]我行信用卡客户出现以下( )情况,应列入特别预警信号。
A.持卡人在他行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
B.持卡人在本行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
C.出现多个持卡人为他人(同一人)使用资金情况,且透支金额较大,可能造成本行资产损失
D.发现信用卡为非法中介批量介绍,可能造成本行声誉损失"
[单选题]道岔区板式无砟轨道对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补。
A.正确
B.错误
[单选题]CRTSⅡ型板式无砟轨道结构对( )伤损应列入维修计划并适时进行修补
A.Ⅰ级
B.Ⅱ级
C.Ⅲ级
D.IV级
