更多"[多选题]我行信用卡客户出现以下( )情况,应列入特别预警信号。"的相关试题:
[多选题]我行可受理以下哪些情况发起的单位客户信息查询( )
A.客户发起交易明细查询打印,需客户提交加盖公章或预留印鉴的公司公函。
B.运营内部发起的交易明细查询打印,可凭机构邮件发起
C.有权机关依照规定前来查询的
D.因内外部检查需调阅客户交易流水信息的,可凭网点业务主管签字确认的联系单发起
[单选题]当客户速通卡绑定我行借记卡时 如出现扣款失败我行垫款的情况 由()负责追款。
A.借记卡开卡支行
B.总行
C.分行
D.营销签约支行
[判断题]客户在我行出现透支垫款的，我行无权从客户在我行开立的其他账户扣划款项归还未偿透支借款本息。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[多选题]当出现以下情况之一时，应启动客户尽职调查（ ）。
A.新客户开户
B.本行于客户的业务存续期间为持续识别客户身份、定期评估客户涉嫌洗钱风险时
C.一次性金融服务客户
D.需要重新识别客户的情形
[多选题]我行客户可以通过以下方式购买基金( )。
A.基金发行
B.基金申购
C.基金定投
D.利添利账户理财业务
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]以下哪些我行客户可办理牡丹信用卡 ( )
A.我行代发工资客户
B.理财金客户
C.我行按揭贷款客户
D.已使用信用卡一年,且有消费记录的客户
E.我行三星级以下客户
[判断题] 在客户画像功能中,用户通过“全口径融资”査看客户在我行和他行的融资情况,包括客户信贷类基本信息、
项的处理原则作出相应调整
A.正确
B.错误
[判断题]企业客户在仅建立我行正式客编的情况下可申请开立我行企业网银。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下( )情况时,金融机构应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名身份证件号码的
B.客户交易出现异常的
C.客户姓名与司法机关依法要求金融机构协查的犯罪嫌疑人的姓名相同的
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
