更多"[多选题]出现以下( )情况时,金融机构应重新识别客户。"的相关试题:
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]在客户投保过程中以及后续相关保险业务事项中，出现以下（）情况的，应该重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的可以进行重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应在客户新建信息、客户出现需重新识别情形时应及时完成客户识别，最迟不超过次日。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?( )
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
[多选题]出现哪些情况,应当重新识别客户( )。
A.对公客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.自然人客户开户超过一年的
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]下列那种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理开户
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[单选题]下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
[多选题]出现（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
