更多"[多选题]出现（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。"的相关试题:
[多选题]出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]出现下列哪些（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]出现以下( )情况时,金融机构应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名身份证件号码的
B.客户交易出现异常的
C.客户姓名与司法机关依法要求金融机构协查的犯罪嫌疑人的姓名相同的
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?( )
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识别客户( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
