更多"[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规"的相关试题:
[判断题]严禁利用虚假证件、资料或为无有效证件客户开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合（）应列入较高风险类客户。
A.洗钱罪上游犯罪严重地区的客户
B.因涉嫌违法犯罪接收有权机关查询、冻结或扣划资金的客户
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的客户
D.客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的客户
[判断题]( )客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务可以代办。
A.正确
B.错误
[多选题]若证件过期客户至（）等渠道办理业务，系统均将进行客户证件过期提示。
A.手机银行
B.网上银行
C.手持终端
D.智易通
E.ITM
F.柜面
[单选题]代理户激活业务须( )办理,客户本人须持有效身份证件到任意网点办理激活业务。
A.继承人
B.监护人
C.本人
D.律师
[判断题]柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）
A.正确
B.错误
[多选题]以下（ ）业务须由客户本人并提供有效身份证件办理。
A.密码重置
B.更改支控方式
C.更改通兑方式
D.账户查询
[单选题]（）专户赎回业务受理时，个人客户初审要查看客户有效身份证件，且客户不能代理办理。
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币
[判断题]开户银行在实际业务中不得以客户联网核查不一致为理由拒绝办理业务，应主动提示客户出示辅助证件进行身份核验。
A.正确
B.错误
[判断题]网点在实际业务中不得以客户联网核查不一致为理由拒绝办理业务，应主动提示客户出示辅助证件进行身份核验。
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务时自然微笑,业务办理完提醒客户进行核对:“请您核对一下金额”“这是您的证件、单据和卡片,请收好!” 。
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
A.小张取出2千元美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
[判断题]“移动终端”业务操作员办理业务时应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性。按照柜台业务联网核查要求及范围对客户信息进行联网核查。核实客户信息准确无误后方可受理。（ ）
A.正确
B.错误
