更多"[多选题]综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合（"的相关试题:
[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户。
A.正确
B.错误
[判断题]FAN-反洗钱客户风险分类中,对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于 CCS 等级转化为“禁止类”或“高风险类”的客户,其汇市宝业务
( )
A.客户仅能去具有汇市宝双向业务权限的营业网点进行平仓
B.客户交易不受限制
C.客户只能在部分时段进行交易
D.客户只能交易部分货币对
[单选题]对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本
D.。
[判断题] 经办行可以为风险等级为“禁止类”、“高风险类”客户开办汇市宝双向
业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,对 CCS 等级 2 类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS 等级 2 类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[多选题]客户用电容量的确定需综合考虑客户申请容量、( ),并结合生产特性兼顾主要用电设备( )、( )等因素后确定。
A.用电设备总容量
B.负荷密度
C.同时率
D.需要系数
[判断题]客户的用电容量的应综合考虑客户申请容量、用电设备总容量，并结合生产特性兼顾主要用电设备同时率、同时系数等因素后确定
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
A.正确
B.错误
[单选题]黄金客户李先生现有以下金融资产:低风险类产品150000元,预期收益率约为3%;中等风险类产品120000元,预期收益率约为5%;高风险类产品120000元,预期收益率约为8%。则李先生金融资产的加权平均收益率约为:
A.0.04
B.0.05
C.0.06
D.0.07
[填空题]“阳光业扩”服务工作中提出对 35 千伏及以上客户，综合考虑客户用电需求及增长趋势、主配网规划计划、设备通道路径造价等因素，制定(____)。
[单选题]单选题 对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[填空题]“阳光业扩”服务工作中提出对35千伏及以上客户，综合考虑客户用电需求及增长趋势、主配网规划计划、设备通道路径造价等因素，制定(____)供电方案。
