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[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户,可以直接定为高风险等级客户。( )
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户多次涉及可疑交易报告;
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等);
E.其他可直接认定为高风险客户的标准。
[判断题]客服经理应查询客户的反洗钱风险分类等级,并根据制度规定合理设置公转私限额及批量支付权限。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客服经理应查询客户的反洗钱风险分类等级,并根据制度规定合理设置公转私限额及批量支付权限。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类标准( )。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。
A.在本行首次开立账户
B.在本行首次开立客编
C.因一次性交易需要创建客户编号
D.需要更改客户信息的
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
