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[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户,可以直接定为高风险等级客户。( )
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户多次涉及可疑交易报告;
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等);
E.其他可直接认定为高风险客户的标准。
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。
A.在本行首次开立账户
B.在本行首次开立客编
C.因一次性交易需要创建客户编号
D.需要更改客户信息的
[判断题]在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。
A.正确
B.错误
[判断题]分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 进银行办理跨境外汇汇款应根据我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理相关规定办理个人国际汇款。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
A.定期评估
B.不定期评估
C.定量评估
D.定性评估
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
