更多"[单选题] 农商银行反洗钱管理部门设置（ ），营业机构设置编辑岗（初"的相关试题:
[判断题]农商银行远程集中授权中心是指设置在农商银行总部对其营业机构，发起的业务授权申请进行集中式处理和审批的专业机构。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行根据营业机构和远程集中授权中心自身（ ）、业务量大小以及人员配备情况灵活配置岗位。
A.合规管理要求
B.风险管理要求
C.预警管理要求
D.运营管理要求
[单选题] 各营业机构应将符合白名单设置条件的客户信息报送至农商银行，农商银行将白名单信息通过（ ）发送至省联社运行管理部，省联社运行管理部负责将白名单信息添加至反洗钱系统。
A..纸质文件
B.数据传输系统
C.OA系统
D.电子邮箱
[单选题] 农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理，（ ）应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正。
A.运营部门
B.审计部门
C.合规部门
D.科技部门
[单选题]农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理，（）应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正
A.财务部门
B.运营部门
C.审计部门
D.纪检部门
[判断题]省联社、农商银行、营业机构等要独立完成自评估工作，务求实事求是，真实反映条线、区域、整体洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题] 农商银行营业机构负责本机构的（ ）及限额管理。
A.现金用款计划
B.现金上缴
C.现金统计
D.查库
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行参数管理岗负责收集营业机构反馈的综合前端业务授权参数配置的优化需求，无需向农商银行业务主管部门反馈。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[单选题]农商银行可按照商户设置交易限额，且可高于省联社或农商银行设置的限额。限额参数不包括（ ）
A.单笔最小/最大交易金额
B.当天消费总额
C.当月消费总额
D.日均消费额度
[多选题]与客户业务关系存续期间，当( )，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
D.涉嫌洗钱犯罪的
[判断题]同一农商银行内各营业机构间可相互调拨凭证，同一营业机构内各柜员间可相互调剂凭证，柜员不可对自己尾箱内的凭证做作废处理。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的（ ）。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。
A.正确
B.错误
[判断题]凡在农商银行营业机构开立存款账户的客户，均可申请开通通存通兑业务。
A.正确
B.错误
