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[多选题]洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.风险为本原则
F.保密性原则
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[多选题]信息科技风险管理应当遵循以下原则：
A.全员参与
B.预防为主
C.全程监测
D.审慎处置
E.持续改进
[多选题]合规风险管理应遵循以下原则( )。
A.主动原则
B.独立原则
C.预警原则
D.静态原则
[多选题]反洗钱客户风险评级工作应遵循的原则()
A.全面性原则
B.保密原则
C.分工协用原则
D.全面性原则
E.
F.
[多选题]风险报告遵循的原则()。
A.全面性
B.及时性
C.准确性
D.保密性
[多选题]多选题处理客户意见工单需遵循以下原则()
A.快速响应处理
B.客观全面核实
C.公平公正归责
D.有效妥善处置 。
[多选题] 实行分层营销客户的尽职调查流程应遵循以下原则:
A.对属于总行权限的总行级公司客户业务申请,由总行公司 金融业务部决定是否受理。
B.对属于或超过客户层级行审批权限的一级(直属)分行级客户、二级分行级客户业务申 请,由客户层级行公司业务部门(大客户中心)决定是否受理。
C.其他情况由受理行公司业务部门决定是否受理和调 查。
D.如同意受理,客户层级行应直接受理或指定下级行受理,同时确定尽职调查机构。
[判断题]客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不是农村信用社对客户授信应遵循的原则( )。
A.区别授信原则
B.适度授信原则
C.分级授信原则
D.分散原则
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[单选题]对授信客户必须遵循以下哪项原则（）。
A.先授信，后用信
B.先贷款，后授信
C.先用信，后授信
D.先贷款，后评级
[多选题] 突击审计除应遵循现场审计一般原则外,还应遵循以下原则( )
A. 时效性原则
B. 风险优先原则
C. 保密性原则
D. 真实性原则
[多选题]银企对账工作遵循以下原则
A.相互制衡原则
B.及时性原则
C.连续性原则
D.全面性原则
[多选题]多选题营业网点服务客户遵循以下哪些原则()
A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节 。
