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[判断题]与非自然人客户建立业务关系包括以下情形：一是为客户办理交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上现钞 、票据兑付等一次性金融服务的。二是通过柜面渠道及非柜面渠道建立业务关系，包括但不限于为非自然人客户开立客户号、开立账户等。三是以相互提供业务通道或通过为我行提供产品、商品、服务等方式建立业务合作关系涉及客户身份识别的。
A.正确
B.错误
[单选题]一级资质物业管理企业注册资本应为人民币( )万元以上。
A. . 50
B. . 300
C. . 500
D. . 1000
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。
A. 5;1
B. 20,1
C. 50,5
D. 50,10
[单选题]单笔现金支取人民币（ ）万元以上的，由营业部三级受权人员或以上进行现金复点并授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]办理现金汇款5(含)万元以上集中授权; 20(含)万元以上现场审核集中授权。
A.正确
B.错误
[单选题]假冒( )注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的表述,达到假冒注册商标罪的立案追诉条件。
A.两种以上
B.两种
C.三种
D.三种以上
[单选题]持证人非法生产经营烟草专卖品数额在( )万元以上或者违法所得数额在( )万元以上或者非法经营卷烟( )万支以上,未被追究刑事责任的,烟草专卖零售许可证有效期届满后不予延续。
A.5 3 20
B.5 2 20
C.5 2 30
D.5 3 30
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的款项划转应报告大额交易。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[单选题]基层单位使用财政资金购置单价( )万元以上通用设备和单价( )万元以上专用设备的,,要编制新增资产配置相关预算,并详细说明新增资产配置的必要性。
A.50;100
B.20;50
C.100;200
D.200;400
[单选题]对公客户办理单笔或当日累计人民币( )万元以上 (含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写大额现金支取申请表。
A.50
B.100
C.20
D.200
[判断题] 单笔金额人民币 1 万元(含)或外币等值 2000 美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]基层单位使用财政资金购置单价（）万元以上通用设备和单价（）万元以上专用设备的，，要编制新增资产配置相关预算，并详细说明新增资产配置的必要性。
A.50；100
B.20；50
C.100；200
D.200；400
