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[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱资源配置应当与业务发展相匹配，配备充足的洗钱风险管理人员，有条件的机构可设置反洗钱管理中心，下列说法正确的是（ ）
A. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加50万客户至少增设1名专岗
B. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加25万客户至少增设1名专岗
C. 达到150万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
D. 达到200万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]加强反洗钱和反恐融资管理。 银行业金融机构应严格执行( )有关决议,严格遵守境内外反洗钱和反恐融资等相关法律法规和监管要求。
A.世界贸易组织;
B.联合国安理会;
C.国际基金组织;
D.世界银行
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，反洗钱数据接口规范应当成为各业务系统信息采集和数据传输的（ ）标准之一。
A.主要
B.基本
C.一般
D.基础
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[单选题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设
A.正确
B.错误
