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[判断题]对关联关系复杂、资金流向不清晰的借款人授信，只要关注其担保情况及抵押措施，不需要其他过多关注。
A.正确
B.错误
[判断题]分析还款资金来源和贷款关联账户资金流向是排查以贷收息的主要审计方法。
A.正确
B.错误
[判断题]审查、审批人员必须全面认真分析借款人关联关系，对关联关系复杂的借款人不得新增贷款，已经发放贷款的要采取有效手段防范关联风险。
A.正确
B.错误
[简答题]新形势下民资案件资金流向比较复杂，以平台类线上PP的形式为主，这种形式查清资金流向就比较复杂，如何固定证据也是一个难题，所以找到幕后的服务器十分关键，获取相关数据，固定证据。
对
错
[多选题]由于许多集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（ ）。
A.分别制定标准，实施个体控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.尽量多用保证，争取少用抵押
D.统一识别标准，实施总量控制
E.主办银行牵头，协调信贷业务
[单选题]资金流负责查清资金流向，网信流负责捋顺组织架构，()确定最后身份。
A.资金流
B.电信流
C.网信流
[简答题]通过对资金来源、运用等资金流向的监测与分析，加强对（ ）的管理。
[简答题]资金流负责查清资金流向，网信流负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。
对
错
[单选题]19、资金流负责查清资金流向，()负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。（对）
A.电信流
B.资金流
C.网信流
[判断题]参数标准变更是指单一和成熟的变更，即无参数关联关系或关联关系简单、在采用一段时间的常规变更流程后，已形成固化的参数变更实施工艺的变更，包括受理、定制、审批、维护发布、回顾环节。（）
A.正确
B.错误
[填空题]民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”，资金流负责查清资金流向，网信流则负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。（）
对
错
[单选题]“企业关联关系解除”功能，由（）应用，主要解决信贷管理系统中企业客户已经无关联关系但仍然受关联企业规则管控的问题。
A.省级系统管理员
B.市级系统管理员
C.农商银行系统管理员
D.董事长
[判断题]我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。
A.正确
B.错误
[多选题]《流动资金贷款管理暂行办法》规定，针对借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，贷款人可根据合同约定采取哪些措施（ ）。
A.加强关注
B.提前收贷
C.追加担保
D.提起诉讼
