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[多选题]保证金主账户可通过哪些方式接收资金转入?
A.柜面03001交易
B.网银转账
C.支付系统转账
D.行内转账
[单选题]外债资金不可以做以下哪些用途:()
A.对外支付
B.转增资本金
C.抵押贷人民币
D.结汇偿还人民币贷款
[多选题]涉案资金查询的基本方法
当被骗钱款转入银行卡后，钱款会通过以下哪些方式被继续转移分流
A.银行卡转到银行卡
B.银行卡通过ATM机取现
C.银行卡转入第三方平台
D.银行卡通过POS机刷卡消费
[判断题]托管资金转入指付款委托人将协议约定的金额一次性转入在我行开立的托管存款账户，资金转入既支持签约结算账户的转入，也支持非签约、非付款委托人的结算账户的转入
A.正确
B.错误
[判断题]预授权完成可以直接将资金转入单位结算账户
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些资金来源不增加发票资金池？
A.营业厅现金充值
B.集团给个人的划账
C.充值卡充值的资金
D.馈赠金
E.积分兑换的话费
[多选题]根据我行理财资金投资管理办法的规定，我行理财产品可以投资于以下哪些资产（ ）。
A.国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券
B.银行存款、大额存单、同业存单
C.公司信用类债券
D.在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券
E.公募证券投资基金
[多选题]农村合作金融机构可以通过以下哪些方式加强对资金业务的审计监督？（）
A.加大对资金业务关键岗位及人员的审计监督与问责力度
B.从严查处违规行为
C.有效预防因操作失误、管理失范、用人失察导致的合规风险和道德风险
D.定期组织开展专项审计或调查
[多选题]以下哪些同业业务可以在拆出和拆入资金会计科目核算？（）
A.同业拆借
B.同业存款
C.同业借款
D.同业代付
[多选题]抵押e贷贷款资金不得用于以下哪些用途( )
A.采购原材料
B.支付员工工资
C.购买银行理财
D.投资房地产
[多选题]银行发放的境外贷款资金可用于以下哪些用途()
A.用于企业境外的生产经营活动
B.以境外资本名义直接或间接方式回流境内使用
C.支付境内企业贸易货款或服务贸易款形式回流境内
D.从事证券投资
[多选题]哪些款项可以转入个人银行结算账户：
A.工资、奖金收入
B.个人债权或产权转让收益
C.继承、赠予款项
D.个人贷款资金
[多选题]对以下哪些项目资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户（）。
A.基本建设资金
B. 粮、棉、油收购资金
C.证券交易结算资金
D. 社会保障基金
E.QFII资金
[单选题]单位结算账户在启用日期之前，账户可以办理资金转入和现金存入业务，但不能办理（ ），启用日期以后方可办理。
A.付款业务
B.收款业务
C.收付款业务
D.以上都错误
[多选题]收到财政性资金支付退款时，资金暂挂“261资金清算应付款”，柜员可通过以下哪些方面判断退款的原因?
A.是否为柜员误操作退款
B.是否为用款部门或供货单位主动退回的款项
C.是否因收款人账号户名不符被收款行退款
D.是否因账户已销户等原因被收款行退款
[多选题]以下哪些属于涉赌涉诈可疑资金特征
A.无合理理由频繁开立、注销账户
B.开户过程中明显按特任指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问
C.新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用
D.资金快进快出，账户不留月，过渡性明显
