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[单选题]以下哪个行业不属于vivo侧禁投行业
A.医疗项目招商
B.证件挂靠
C.棋牌
D.理财课程
[单选题]以下哪个行业不属于现金密集行业？（）
A.银行
B.证券期货业金融机构
C.证券期货业金融机构及银行协商
D.证券期货业金融机构及银行分别
[判断题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》中所称的境内机构是指我国境内非金融企业，境内金融机构的境外直接投资人民币结算业务管理不得参照该办法执行。
A.正确
B.错误
[多选题]本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被（ ）、（ ）、（ ）而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
A.转移
B.转换
C.留置
D.处置
[多选题]本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的（ ）。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.使用
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、撤销
D.停止金融账户的变更、使用
[多选题]FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )
A.企业内部会计
B.审计
C.记账和编制账目
D.税务咨询
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）( )
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
三、判断题
[多选题]可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )
A.律师
B.信托和公司服务提供商
C.会计师
D.公证
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构( )。
A.上市公司及其关联机构、非营利组织
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E.正处于资产清算或者重组过程中的企业
F.仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
[多选题]以下属于非金融企业债务融资工具的有（ ）
A.集合信托
B.中期票据
C.中小企业集合票据
D.超短期融资券
E.非公开定向债务融资工具
F.短期融资券
[单选题]以下哪个组织所属的行业的信息系统不属于关键信息基础设施？
A.人民解放军战略支援部队
B.中国移动吉林公司
C.重庆市公安局消防总队
D.上海市卫生与计划生育委员会
[多选题]我行非上市公司股权融资管理办法中要求，非金融类公司股权所属企业需满足以下哪些条件：
A.连续两年盈利，且净利润累计不低于1000万元
B.近一年盈利，且净利率不少于500万元，近一年营业收入不少于5000万元，近两年营业收入增长率不低于百分之二十。
C.资产总额达到5000万元以上
D.企业资产负债类在60%以下，或有负债不得超过净资产的70%
[多选题]我社某机构个人客户张某需要给广州上学的孩子汇划学费，以下哪个建议较为妥当。（ ）
A.孩子在广州市当地选择一家农村合作金融机构，办一张银行卡或存折，其家人通过农信银通存通兑系统通存交易完成学费划转
B.办一张山西农村信用社信合通银行卡，其家人定期将所需学费存入，孩子在广州就近选择一家农村合作金融机构取款就可以
C.孩子在广州当地办一张邮政银行银行卡，其家人在山西某信用社通过农信银通存交易完成学费划转
D.我社暂时无法实现划转办理
