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[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况，且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时，个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户，因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易，但未上报过可疑交易的，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内未被系统预警可疑交易，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[单选题]与客户的业务关系存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。
A.准入
B.持续
C.简单
D.重新
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施 。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ ）。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）。
[判断题]夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务,不属于夫妻共同债务。
A.正确
B.错误
[单选题]夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于（ ）；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。
A.共同债务
B.夫妻共同债务
C.债务
D.公共债务
[多选题]哪些属于夫妻在婚姻关系存续期间的夫妻共同财产?( )
A.工资、奖金、劳务报酬
B.生产、经营的收益
C.知识产权的收益
D.投资的收益
[单选题]在夫妻婚姻关系存续期间,下列选项不属于夫妻共同财产的是
A.基金收益
B.恋爱期间妻子购买的住房
C.奖金
D.以夫妻共同财产购买的彩票
