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[判断题]银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时,无须对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，（）、（）银行业金融机构的风险状况。
A.A-分析
B.B-评价
C.C-报告
[单选题]银行业金融机构从业人员应当( )反映银行业金融机构业务信息。( )
A.依法
B.客观
C.真实
D.以上都包括
[判断题]216.银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时，银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构全面风险管理的全覆盖原则是指银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用与经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案。需要审查批准或者备案的业务品种，由（ ）依照法律、行政法规作出规定并公布。
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.财政部
D.国务院审计部门
[单选题]7银行业金融机构业务范围内的业务品种,应当按照规定经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案。需要审查批准或者备案的业务品种,由(.)依照法律.行政法规作出规定并公布。
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.财政部
D.国务院审计部门
[多选题]根据 银行业金融机构 反假币工作指引 银行业金融机构反假货币业务培训分为
A.培训理论
B.假币制作手法 制作特点 和识别方法培训
C.反假货币相关法律法规和规章制度培训
D.假币识别技能培训
[判断题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。
A.监督和协调
B.监督和指导
C.监督和领导
D.指导和协调
[单选题]金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后.对现金真伪存在异议.经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的.()负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
A.银行业金融机构;
B.人民银行;
C.银监会。
