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[单选题]开立市民卡时应按照人行客户身份识别的要求，确保客户信息的完整性。若单位客户提供的开卡信息不完整，且在开卡后 内客户信息仍未补齐，应暂定此类账户办理银行业务，并在核心系统账户设置中设为“中止”状态
A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
[判断题]银行应按照《总则》要求，尽职调查，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，合理划分客户风险等级，对于关注客户不得办理境外贷款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[单选题]（）要加强客户身份识别和尽职调查，真正做到“了解你的客户”。
A.运营部门
B.后台部门
C.客户部门
D.柜面经理
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（ ）。
A.拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息，影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
B.客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中
C.经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
D.与我行建立客户关系时，存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符等情形的客户
[单选题]开展对公客户身份识别与尽职调查时，( )负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规。
A.客户经理
B.柜面经理
C.大堂经理
D.内勤行长
[判断题]企业开立银行结算账户前，各分行应按照反洗钱等规定对客户进行尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]企业申请开立银行结算账户，出具的开户证明文件包括（ ）、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件。
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》
