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[单选题]境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统( )报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息,以及涉及人民币的交叉币种业务信息。
A.每日
B.按月
C.逐笔
D.归集
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[判断题]境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统逐笔报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息,以及涉及人民币的交叉币种业务信息。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人购买境内商品房结汇应审核银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入该境外个人账户。
A.正确
B.错误
[单选题]境内结算银行应按照中国人民银行要求,对办理人民币跨境收支进行合理的贸易审核。
A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.及时性
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]对于在汇出人民币前期费用后在规定期限内仍未获得境外直接投资主管部门核准的,银行应督促境内机构将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。对拒不调回的,银行应当向所在地( )备案。
A.外汇局
B.人民银行
C.境外直接投资主管部门
D.发改委
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第十一条
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第九条
[单选题]在办理出口结算业务交单业务时,境内结算银行应自业务发生起( )个工作日内通过RCPIMS报送银行跟单结算及表外融资业务信息。
A.2
B.3
C.5
D.7
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]商业银行应（ )向监管机构提交压力测试开展情况报告。
A.A.每月
B.B.每季度
C.C.每年
D.D.每半年
[单选题]《商业银行操作风险管理指引》中规定商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额( )万元以上的案件。
A.200
B.500
C.1000
D.1500
[判断题]监管评级4B级机构，单个境内非金融机构、境内非银行金融机构及关联方合计投资入股比例上限提高至20％。
A.正确
B.错误
[单选题]完成进口信用证、进口代收业务资金划付后,境内结算银行应自业务发生日起第个工作日内通过RCPMIS向人民银行报送人民币跨境支出信息。
A.2
B.3
C.5
D.7
政策依据:货物贸易展业规范
[多选题]根据境外机构境内人民币账户支出范围,下列哪些款项可以从境外机构境内人民币账户支出:( )。
A.跨境货物贸易
B.跨境服务贸易
C.银行费用
D.跨境贸易人民币融资利息
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知(银发〔2012〕183号)
[判断题]监管评级5A级及以下机构，单个境内非金融机构，境内非银行、金融机构及其关联方合计投资入股比例上限提高至30％。
A.正确
B.错误
[判断题]条查询人对查询结果有异议的，农商银行应告知查询人在５个工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行及其辖内分支机构申请加入支付清算系统，农商银行应向省联社提出（ ），省联社收到农商银行相关材料审核无误，将书面意见上报给人民银行或农信银中心，收到批复向农商银行反馈其加入支付清算系统的具体日期
A.A.口头
B.B.电子
C.C.书面申请
D.D.书面或口头
[单选题]银行在办理境内机构在境外直接投资人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求境内机构提交( ),并认真审核。在审核过程中,银行可登入人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统查询有关信息。
A.境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.人民银行的核准证书或文件等相关材料
C.外管局的核准证书或文件等相关材料
D.发改委的核准证书或文件等相关材料
政策依据:《境外直接投资人民币结算试点管理办法》人民银行公告2011-第1号
[单选题]境内某机构通过并购在境外设立境外企业,境外主管部门为此境内机构核准境外直接投资总额1000万美元,该机构已汇出外汇前期费用100万美元,外汇投资资金300万美元,该企业仍可汇出直接投资人民币资金( )
A.不能汇出人民币投资资金
B.折美元1000万
C.折美元500万
D.折美元600万
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第十条
[多选题]案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构（）、（）、（）及（）进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
