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[判断题]根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，一线员工对依法履行反洗钱义务而获取的客户资料及交易信息严格保密，严禁泄露给客户，但本行员工则不受该项限制。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（ ）。
A.A.全面性原则
B.B.独立性原则
C.C.匹配性原则
D.D.保密性原则
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（ ）阶段。
A.A.准备
B.B.开展
C.C.实施
D.D.报告
[单选题] 根据《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》,临时冻结期限为( )小时,自本行接到《临时冻结通知书》之时起计算。
A..12
B..24
C..36
D..48
[多选题]《安徽农村商业银行系统员工因公因私出国（境）管理办法》适用于全系统员工因公出国（境）（ ）等活动，或者因私出国（境）（ ）等。
A.A.联系工作、参加会议
B.B.培训、交流访问
C.C.探亲、旅游
D.D.办理私人事务
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统员工管理办法》，农商银行领导班子成员不包括（ ）。
A.A.董事长
B.B.行长
C.C.其他党委成员
D.D.各部门经理
[多选题] 《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定,农村商业银行信贷档案管理员职责主要有( )。
A.负责本部门(支行)信贷档案的立卷、保管和移交归档工作
B.做到科学管理、有效利用
C.严防毁损散失
D.确保信贷业务档案的完整与安全
[多选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，农村商业银行信贷档案管理员职责主要有（ ）。
A.A、负责本部门(支行)信贷档案的立卷、保管和移交归档工作
B.、做到科学管理、有效利用
C.、严防毁损散失
D.、确保信贷业务档案的完整与安全
[单选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》中规定，农村商业银行每年要对信贷档案管理工作进行（ ）现场检查，检查面不少于50%。形成检查报告，提出整改意见，并督促、落实整改。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（ ）等。
A.A.客户身份识别与资料保存
B.B.大额交易与可疑交易报告
C.C.名单监控
[单选题] 《安徽农村商业银行系统银团贷款管理办法》规定,农村商业银行向大型集团客户发放银团贷款,应当注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间( )的风险。
A.相互抵押
B.相互保证
C.相互担保
D.相互质押
[单选题] 《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定,农商银行应根据监管要求( )对行内抵债资产进行风险分类,计提减值准备。
A.按月
B.按季
C.按半年
D.按年
[单选题] 《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定,农村商业银行每( )要对信贷档案管理工作进行一次现场检查,检查面不少于50%。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统客户积分管理办法》，手机银行大众版开户并完成一笔转账业务送（ ）积分。
A.A.5
B.B.10
C.C.50
D.D.100
[单选题] 《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定,信贷业务档案涉及农村商业银行、支行和借款人的商业秘密,信贷档案管理员、调阅人员需严格执行( )制度。
A.保密
B.调阅
C.保管
D.销毁
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统流动性风险管理办法》，（ ）承担流动性风险管理的最终责任。
A.A.董事会
B.B.监事会
C.C.高级管理层
D.D.风险管理委员会
