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[单选题]金融行动特别工作组 成立于( )年。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]金融行动特别工作小组（FATF）于1990年制定了关于反洗钱问题的（）文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《金融机构侦测恐怖融资活动指南》
B.《四十项建议》
C.《爱国者法案》
D.《银行客户尽职调查》
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为( )
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在( )。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[判断题]我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。
A.2007年4月28日
B.2007年5月28日
C.2007年6月28日
D.2007年7月28日
[多选题]金融行动特别工作组( )的工作目标是( )。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
[判断题]金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评( )
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[判断题]金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪.是否履行客户尽职调查.交易记录保存和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱.恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的**犯罪。
A.正确
B.错误
