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[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱.恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的**犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组 成立于( )年。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为( )
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在( )。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[判断题]我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[判断题]金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评( )
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组( )是在哪一年?( )
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[判断题]金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪.是否履行客户尽职调查.交易记录保存和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[判断题] 年6月，金融行动特别工作组扩展.充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的**犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]各工作小组（指执行同一张工作票的各工作小组）之间可以互相借用工作接地线。
A.正确
B.错误
[单选题]分行消保工作小组无法在收到一般投诉起( )个工作日内给予客户最终反馈的，分行消保工作小组客户意见受理专员须致电客户，解释延迟反馈的原因，并告知预期可提供最终反馈的时间。 厦国银发〔2020〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户意见管理办法》的通知
A.3
B.2
C.1
D.4
E.5
[单选题]工作班分组时，填写工作小组负责人姓名，并注明包括该小组负责人在内的小组总人数；工作负责人兼任一个分组负责人时，应重复填写姓名。
A.工作许可人
B.工作票签发人
C.工作负责人
D.工作票会签人
