[多选题]银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于:( )
A.可疑线索具体情况
B.可疑线索初步判断
C.已采取或拟采取的措施
D. 其他需说明的情况

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[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误

[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告

[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告

[判断题]180.银行业金融机构通过监测发现涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索，只需及时报告上级行（社、公司）。
A.正确
B.错误

[多选题]银行业金融机构开展非法集资线索监测,包括以下流程。( )
A.线索搜集
B.甄别记录
C.记录分析
D.识别判断

[多选题]银行业金融机构要对( )涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。
A.客户
B.单位
C.员工
D.个人

[单选题]涉嫌非法集资线索特征集中在一个区且金额在( )以下的,报送至属地区打击非法金融活动领导小组办公室。
A.5000万元
B.1亿元
C.2亿元
D.5亿元

[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的（）和（）。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警

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