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[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对( )涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。
A.客户
B.单位
C.员工
D.个人
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[多选题]银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于:( )
A.可疑线索具体情况
B.可疑线索初步判断
C.已采取或拟采取的措施
D. 其他需说明的情况
[多选题]银行业金融机构对各类账户交易涉嫌非法集资的资金异动情况进行监测预警,重点关注但不限于以下可疑交易情况:( )
A.同一账户,或固定多个关联账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金,具有支付利息特征的
B.短期内资金分散转入后集中转出,交易金额、频率、流向等存在异常的
C.历史资金往来流量较小的账户突然有大额资金流入,短期内出现大量资金收付的
D.法人、其他组织短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款,或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E.以个人名义开立账户、大量资金转入后短期内转到他人账户的
F.在某一银行业金融机构网点或特定区域银行业金融机构网点,短期内集中开户,存入资金并集中转出的
[判断题]196.银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]180.银行业金融机构通过监测发现涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索，只需及时报告上级行（社、公司）。
A.正确
B.错误
